Сотрудники прокуратуры Франкфурта-на-Майне и Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) в среду, 25 сентября, провели обыски в центральном офисе Deutsche Bank в рамках следствия по делу об отмывании денег через Danske Bank, крупнейший коммерческий банк Дании. Немецкий финансовый институт подозревают в том, что он поздно проинформировал компетентные органы о возможном отмывании денег. Deutsche Bank был банком-корреспондентом отделения Danske Bank в Эстонии.

В Deutsche Bank заявили, что готовы сотрудничать с прокуратурой, пояснив, что проводили самостоятельное расследование подозрительных сделок и передали соответствующие документы при первой возможности компетентным органам.

Подозрительное самоубийство

Ранее в этот же день полиция Эстонии сообщила, что пропавший 23 сентября экс-глава эстонского отделения Danske BankАйвар Рехе найден мертвым на заднем дворе собственного дома. Он занимал данный пост с 2006 по 2015 годы. В этот период, как выяснили в 2018 году датские следователи, клиентами эстонского отделения было совершенны подозрительные трансакций на общую сумму около 224 млрд долларов (в пересчете - 200 млрд евро). Как сообщила в сентябре 2018 года лондонская газета The Financial Times со ссылкой на предварительный отчет консалтинговой компании Promontory Financial, только в течение 2013 года через отделение Danske Bank в Эстонии прошло 30 млрд долларов, принадлежащих россиянам и жителям стран бывшего СССР.

В махинациях замешан кузен Путина?

В мае 2019 года в интервью медиакомпании CBS бывший менеджер Danske Bank Говард Уилкинсон заявил, что в день через банк проходило до 20 млн. долларов. Деньги проводила компания Lantana Trade, зарегистрированная в Лондоне по одному адресу с еще 64 подставными фирмами, имеющими счета в Danske Bank. По словам Уилкинсона, в схеме по отмыванию денег участвовали ФСБ и родственники российского президента. "Кажется, это был Игорь Путин, которого я считаю двоюродным братом российского президента", - заявил бывший менеджер. Как отмечала тогда CBS, Игоря Путина подозревали и в других российских схемах по отмыванию денег, но он всегда заявлял о своей невиновности.

Sapienti sat ДИПОЛЬ (Дискуссии. Информация. Политика.)

Понаехи разбушевались:

В Москве женщина сообщила полиции, что ее семилетнего сына и ее саму изнасиловал рабочий из Белоруссии. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Мещанском районе столицы. Мужчина делал ремонт дома у 48-летней москвички и временно проживал в ее квартире.

Как сообщили оперативники, с письменным заявлением женщина не обращалась.

Личность насильника установили, им оказался 48-летний уроженец Гомеля. Официально мужчина нигде не работает.

так это он у нее еще и жил! наверное, договорились, что он ремонтирует и живет. Вообще это так стремно - совершенно чужого человека пустить под крышу....

Sapienti sat ДИПОЛЬ (Дискуссии. Информация. Политика.)

В Норвегии замечен российский спецназ — информацию опубликовала на прошлой неделе интернет-газета AldriMer, которая специализируется на военной тематике. Со ссылкой на четыре источника в трех странах издание заявляет об обнаружении российских спецподразделений на Шпицбергене. Кроме того, газета утверждает, что в рамках спецоперации военные, переодетые в гражданскую одежду, высаживались и на материковую Норвегию для проведения разведки.

Журналисты утверждают, что данные достоверны и документально подтверждены, причем не только национальной контрразведкой, но и силами разведки США. В частности, в истории фигурируют фотоснимки, полученные с американских самолетов-разведчиков. На снимках, которые описывает, но не публикует газета, якобы изображены российские военные, находящиеся на побережье архипелага. В подтверждение своей версии о работе российских спецслужб газета также ссылается на высокопоставленный источник в разведке одного из государств — союзников Норвегии. Этот иностранный специалист, которого цитирует AldriMer, также утверждает, что к операции были привлечены наемные военизированные формирования,

которые «хорошо известны НАТО из-за событий в Крыму», иными словами — ЧВК.

Sapienti sat ДИПОЛЬ (Дискуссии. Информация. Политика.)

За кокаин в диппочте МИДа отсидит завхоз

Обвиняемыми по делу проходят бывший завхоз посольства России в Буэнос-Айресе Али Абянов, бизнесмен Андрей Ковальчук (утверждающий, что является экс-сотрудником посольства в Германии, что МИД категорически отрицает), бывший сотрудник ЦК ВЛКСМ Владимир Калмыков и предприниматель Иштимир Худжамов.

По версии следствия, Ковальчук в 2016 году приобрел в Аргентине 382 кг кокаина, упаковал его в чемоданы и с помощью Абянова спрятал в подсобном помещении школы российского посольства.

Абянов обернул чемоданы специальной бумагой, а сверху заклеил сургучными печатями, как это делают с дипломатической почтой. На каждом бауле были указаны данные и номер мобильного телефона Ковальчука.

Вскоре у Абянова закончился контракт, а его сменщик, решивший, по версии следствия, провести инвентаризацию, обнаружил груз, сообщил о своей находке сотрудникам посольства, которые, в свою очередь, уведомили ФСБ.

Кокаин сдали аргентинской полиции, заменив его белым порошком. Чемоданы отправили в Москву, где при попытке их получения были задержаны Абянов, Калмыков и Худжамов. Ковальчука позднее арестовали в Германии и экстрадировали в Россию.

Действия фигурантов были квалифицированы как покушение на контрабанду наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 229.1 УК РФ), а также попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Никто из подозреваемых свою вину не признает. Все они отказались знакомится с материалами дела из-за нарушений УПК, рассказал адвокат бывшего завхоза Александр Костоянц.

Листы дела не имели сквозной нумерации, на некоторых томах отсутствовали печати, а количество самих томов постоянно увеличивалось, причем откуда возникали новые - неясно, говорит Костоянц.

«Мы устали участвовать в этом цирке», - добавил он.

Sapienti sat ДИПОЛЬ (Дискуссии. Информация. Политика.)

Такого еще не было....Распил нового формата....А самое главное: как же тогда быть с путинскими ихтамнетами на Донбассе?

========

Присяжные второго Западного окружного военного суда Москвы оправдали офицеров ФСБ Владимира Подольского и Андрея Польщикова по делу о хищении более 25 миллионов рублей и покушении на следователя. Бывшие офицеры спецслужбы утверждали, что тратили деньги на «секретные операции» в Донбассе

Sapienti sat ДИПОЛЬ (Дискуссии. Информация. Политика.)

Генерал-майор Андрей Аверьянов, возглавляющий войсковую часть 29155, действительно был знаком с Анатолием Чепигой (также известным как Руслан Боширов, участвовавший в отравлении Скрипалей), это подтверждает информацию, ранее опубликованную в The New York Times. О знакомстве свидетельствуют многочисленные фотографии и видео со свадьбы дочери Аверьянова, выложенные в открытом доступе на сайте свадебного фотографа. Чепига и несколько его родственников присутствовали на этой свадьбе, состоявшейся в 2017 году.

То, что Аверьянов с 2013 года возглавляет войсковую часть 29155, — публичная информация. По данным «Ведомостей», эта войсковая часть известна как 161-й учебный центр — она помогает проходить боевую подготовку сотрудникам ГРУ. Там военнослужащие совершенствуют навыки в стрелковой подготовке, радиосвязи и других специальных дисциплинах — в отличие от Военно-дипломатической академии («Консерватории»), где разведчики получают фундаментальную подготовку.

The Insider с нетерпением ожидает от Дмитрия Пескова, Марии Захаровой и других официальных спикеров власти пояснений относительного того, как простой любитель туризма и продавец спортивного питания «Руслан Боширов», который, по словам Путина, является гражданским лицом, оказался вхожим в ближний круг генерал-майора ГРУ Аверьянова.

Sapienti sat ДИПОЛЬ (Дискуссии. Информация. Политика.)

«Коммерсант»: замглавы Генштаба обвиняют в поставке в войска китайской техники под видом российских разработок

09:51, 18 октября 2019

Источник: Коммерсант

Требует подтверждения

Одним из эпизодов дела о мошенничестве, фигурантом которого является заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковник Халил Арсланов, является поставка в войска китайской техники под видом российских разработок, пишет «Коммерсант».

По данным следствия, на сделанной в КНР спецтехнике просто меняли этикетки. Ущерб оценивается как минимум в 2,2 миллиарда рублей.

Хищения, в причастности к которым обвиняют Арсланова, были выявлены в рамках расследования уголовного дела в отношении бывших руководителей АО «Воентелеком».

Одновременно с Арслановым обвинения в мошенничестве в особо крупном размере были предъявлены начальнику управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковника Павлу Кутахову. Оба фигуранта свою вину не признали.

Кутахов арестован, Арсланову стало плохо во время допроса и он был отправлен в госпиталь. В ближайшее время следствие планирует через суд отстранить его от должности и наложить арест на его имущество. Избрана ли Арсланову мера пресечения, издание не уточняет.

Sapienti sat ДИПОЛЬ (Дискуссии. Информация. Политика.)

========

Начальник банковского отдела управления "К" ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый во взяточничестве и мошенничестве, согласен вернуть в казну более 6 млрд рублей. Прокуратура требует изъять у полковника Чекалина и его родных в пользу государства около 6,5 млрд рублей.

Черкалин признает взыскание в доход государства 810 млн рублей, 72,7 млн долларов и 8,5 млн евро, в пятницу заявил на заседании Головинского суда Москы адвокат полковника Владимир Михайлов. В общей сложности по текущему курсу Банка России это почти 6,1 млрд рублей.

Кроме того, по словам защитника, Черкалин согласен на конфискацию у него автомобиля Porsche Cayenne, часов и запонок, поскольку данное имущество получил "из непредусмотренных законом источников".

В то же время полковник не признает требования Генпрокуратуры о взыскании 120 тыс. рублей, около 2 тыс. швейцарских франков, квартиры, дома и другой недвижимости, а также ювелирных украшений, которые принадлежат его родителям, бывшим женам и другим близким, сообщил суду адвокат.

Всего прокуратура требует изъять у Черкалина и его родных около 6,5 млрд рублей. Происхождение этих активов, по данным обвинения, полковник объяснить не может.

Sapienti sat ДИПОЛЬ (Дискуссии. Информация. Политика.)

Однажды в России прошли обыски у начальника отдела кадров ГУ МВД «Петровка 38», из квартиры изъяли две тонны … https://vk.com/wall-55512460_120882 …

а помнишь пару лет назад тоже арестовывали вроде Захарченко, там тоже "весовая " категория была приличная - тонна денег с лишним. Рф бьет рекорды )))

Sapienti sat ДИПОЛЬ (Дискуссии. Информация. Политика.)

Скорость воровства денег чиновниками достигла 475 миллионов рублей в день

Ущерб по законченным уголовным делам коррупционной направленности за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей.

Tакие данные привел в понедельник замначальника управления по борьбе с правонарушениями в сфере распределения и использования бюджетных средств ГУЭБиПК МВД Дмитрий Севастьянов.

Средняя скорость утечки денег из бюджетов различных уровней, таким образом, составила 12,75 млрд рублей в месяц, 475 млн рублей в день, или около 1,7 млн рублей в час.

Общий ущерб от выявленных коррупционных преступлений за 8 месяцев практически сравнялся с годовым бюджетом Воронежской области (113 млрд рублей), вдвое превысил годовой бюджет таких областей, как Брянская и Владимирская (58 млрд рублей), и почти 10 раз - бюджет Калмыкии и Еврейской автономной области (11 и 9,5 млрд рублей соответственно).

===

Пора в книгу Гиннеса заносить )))

Sapienti sat ДИПОЛЬ (Дискуссии. Информация. Политика.)

"В Сербии разразился шпионский скандал с российским военным разведчиком, по которому появляется все больше вопросов. Автор статьи в британской газете на удивление сдержан в оценках, но подчеркивает, что история получила огласку именно в тот момент, когда Сербия ожидает поставку российских ЗРК.

Президент Сербии Александр Вучич обвинил Россию в проведении разведывательной операции, направленной против сербских вооруженных сил, чем вызвал напряженность в обычно теплых отношениях между этими двумя странами.

Вучич созвал заседание Совета национальной безопасности Сербии после того, как в сети появилось видео, на котором видно, как предполагаемый офицер российской службы военной разведки ГРУ передал деньги офицеру сербских вооруженных сил в отставке в Белграде в прошлом году.

Вучич назвал имя этого предполагаемого агента Кремля: по его словам, это был полковник Георгий Викторович Клебан, который прежде бы военным атташе в российском посольстве в Белграде. Имя сербского офицера, который на видео пересчитал деньги и передал сумку полковнику Клебану, не называется, и пока известны лишь его инициалы — ZK. Считается, что россиянин уже покинул Сербию.

Представители сербских разведывательных служб также сообщили, что полковник Клебан общался еще как минимум с тремя другими офицерами сербской армии. Офицеры ГРУ были связаны с попыткой государственного переворота, которая была предпринята в соседней Черногории в 2017 году.

Вучич сообщил, что он вызвал российского посла. «Сегодня я задал российскому послу только один вопрос, — сообщил он. — Я спросил его: зачем?» По словам Вучича, он надеется, что президент Путин ничего не знал об этой операции и что в дальнейшем Сербия укрепит потенциал своей разведки.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что этот инцидент никак не повлияет на «братские» отношения России и Сербии. Представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что это видео является «провокацией», призванной сорвать декабрьский визит Вучича в Москву.

Обвинение в проведении операции разведки прозвучало именно теперь, когда Сербия ожидает поставку российских самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов, несмотря на угрозу санкций со стороны США. Белград настаивает на том, что он сохраняет нейтралитет и не планирует вступать в НАТО, хотя он все же надеется вступить в Евросоюз".

Sapienti sat ДИПОЛЬ (Дискуссии. Информация. Политика.)

=======

ну конечно, кто же будет так рисковать - ломать спектакль под названием "прямая линия"

Sapienti sat ДИПОЛЬ (Дискуссии. Информация. Политика.)

Журналисты не вняли призыву Алексея Навального

The Bell нашел еще один бывший бизнес-джет ВТБ, связанный с расследованиями Алексея Навального о самолетах, на которых путешествовали Светлана Медведева и Наиля Аскер-заде. Gulfstream G450 каталожной стоимостью $43 млн возил патриарха Кирилла и появлялся в городах, в которые в те же дни прилетали чиновники администрации президента и сам Владимир Путин.

Но внезапно гос. информагентства РИА «Новости» и ТАСС удалили материалы о реакции Кремля на расследование ФБК про имущество ведущей телеканала «Россия 1» Наили Аскер-заде. Наверное, поступило указание свыше )))

Sapienti sat ДИПОЛЬ (Дискуссии. Информация. Политика.)

Специалисты по компьютерной безопасности связали взлом переписки предвыборного штаба Эммануэля Макрона в 2017 году на выборах президента Франции с российской военной разведкой. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на данные исследовательских групп Google и одного из лидеров мирового рынка кибербезопасности – американской компании FireEye.

О взломе переписки штаба Макрона стало известно весной 2017 года. В сеть были выложены около 9 Гбайт документов о подготовке к выборам, включая десятки тысячи писем между сотрудниками предвыборного штаба политика. В июле того же года более 20 тысяч писем штаба опубликовал сайт WikiLeaks.

По данным специалистов по кибербезопасности, за атаками на штаб Макрона стоят группировки Fancy Bear и Sandworm. Обе они считаются российскими и связанными с ГРУ. Хакеров этих групп в разное время обвиняли в атаке на Национальный комитет Демократической партии США, серверы Всемирного антидопингового агентства, чиновников Европарламента.

Sapienti sat ДИПОЛЬ (Дискуссии. Информация. Политика.)

Неплохо так прошёлся по быдлу

Неплохо так прошёлся по быдлу

Это так Греф опустился? Или наоборот: открыл свою личину.

Sapienti sat ДИПОЛЬ (Дискуссии. Информация. Политика.)