Русские «грязные деньги», переданные через финские банки

Глобальная схема «отмывания денег» привела к контрабанде из России в оффшорные фонды в 18 миллиардов евро через банки в Европе. Исследование показывает, что в Финляндии около 20 миллионов евро прошли через Nordea и другие банки, а некоторые из них были использованы для покупки предметов, таких как меха, компьютеры, электроинструменты и строительные материалы.

Nordea является одним из крупнейших финансовых конгломератов Северного региона. Изображение: Mauritz Antin / EPA

Финские банки и компании имели относительно небольшую долю, чтобы играть в глобальной схеме отмывания денег, поскольку новые данные показывают, что около 20 миллионов евро в «грязных деньгах» из России перешли в руки в 2014 году в Финляндии.

Исследовательская программа Yle MOT более подробно рассмотрела схему «Глобального прачечного», в которой за период с 2010 по 2014 год было перевезено не менее 18 миллиардов долларов за грязные деньги.

МОТ получила информацию о денежных операциях, связанных со схемой, из Проекта отчетности о организованной преступности и коррупции (OCCRP) и российского издания «Новая газета», который поделился данными со средствами массовой информации в 32 странах, в том числе Guardian и Финская вещательная компания Yle.

Большая часть переведенных денег была перемещена через банки Молдовы и Латвии.

Деньги, связанные с этой схемой, передавались в основном банкам Nordea. Товары и услуги почти 30 финских компаний или фирм, ведущих бизнес в Финляндии, также были связаны с операцией по отмыванию денег. Финские компании заявили, что они понятия не имеют, что деньги имели преступное происхождение.

Крупномасштабная профессиональная организация

В своем выступлении, основанном на тех же документах, британская газета Guardian сообщает, что британские банки на высоких улицах обработали почти 685 миллионов евро в фондах операции. Британские детективы считают, что реальная общая цифра может быть ближе к 75 миллиардам евро.

По словам Хранителя, операция, как правило, будет включать две фирмы, которые будут притворяться, что будут предоставлять друг другу деньги. Российские компании будут подписывать суммы. Одна компания затем «дефолт» по кредиту, и судьи подтвердят «долг» как подлинный. Это позволило российским предприятиям отправлять наличные деньги на счет в Молдове, откуда он перешел в Латвию, и проник в границу ЕС.

Эти «поддельные» ссуды были выплачены на счетах коллекторских компаний в латвийском банке Trasta Komercbanka. Майя Трейя, заместитель директора министерства финансов Латвии, заявила, что ее власти попросили Европейский центральный банк отозвать лицензию Trasta в марте 2016 года.

.............

Sapienti sat ДИПОЛЬ (Дискуссии. Информация. Политика.)

........................

«Trasta Komercbanka использовалась для экспорта денег из бывших советских республик и в финансовую систему ЕС», - сказал Трейя Йле.

Национальное бюро расследований Финляндии было вовлечено в международное сотрудничество с властями Молдовы, чтобы разобраться в сути дела, но даже НБИ не знали о сделках, которые имели место в Финляндии, до тех пор, пока MOT Yle не попал в отчет OCCRP.

«Это, естественно, очень интересно, потому что это показывает, что операция была действительно достаточно профессиональной и систематической, с участием крупномасштабной сети», - говорит директор по расследованию отмывания денег NBK Пекка Васара.

Следователи все еще пытаются идентифицировать примерно 500 человек позади операции, и Гардиан отмечает, что олигархи, московские банкиры и фигуры, работающие или связанные с ФСБ, шпионское агентство, которое преуспело в КГБ, включены в список.

28 вовлеченных финских компаний

Отчет MOT показал, что грязные деньги также поступили в 28 компаний, основанных или действующих в Финляндии.

С 2013 по 2014 год 129 платежей с суммой в 19 миллионов евро были переведены из банка Trasta в Латвии и Moldindcondbank в Молдове в Финляндию.

В документах MOT было показано, что 16 миллионов евро грязных денег было передано через скандинавскую банковскую сеть финских мест Nordea. Nordea отказалась комментировать инцидент. Другие банки также разрешили связанные транзакции; OP Bank контролировал 1,5 млн. Переводов, а Danske Bank способствовал переводу 400 000 евро из латвийских и молдавских банков.

Три компании занимались мехами, четыре были в секторе транспорта и логистики, а шесть - в строительной отрасли. Эти деньги также использовались для платежей финским производителям напитков и организаторам мероприятий

.........................

Sapienti sat ДИПОЛЬ (Дискуссии. Информация. Политика.)

И вот частичный финиш этой криминальной истории:

объем отмывания денег - в миллионах евро и при отягчающих обстоятельствах и усугублении налогового мошенничества, использование незаконного труда, расследование длилось несколько месяцев с привлечением налоговой администрации, участвовало около 100 офицеров полицейского управления в Юго-Западной Финляндии , пограничной охраны

Собственность компании с ограниченной ответственностью была прослежена в другой стране ЕС, и люди из нескольких стран были допрошены. Подконтрольная компания зарегистрирована в Финляндии, но является иностранной собственностью. Полиция не будет пока раскрывать никаких имен. Судоходство вблизи исследуемых районов может быть ограничено

Национальное бюро расследований (NBI), подразделение финской полиции, обвиняемое в расследовании организованной преступности, сообщило в субботу, что оно задержало двух человек в связи с широким поиском многих коммерческих помещений на юго-западе Финляндии.

Sapienti sat ДИПОЛЬ (Дискуссии. Информация. Политика.)

Национальное бюро расследований (NBI), подразделение финской полиции, обвиняемое в расследовании организованной преступности, сообщило в субботу, что оно задержало двух человек

Финская Центральная криминальная полиция (KRP) проводит в субботу крупную операцию, в рамках которой осуществляет обыски в помещениях связанной с РФ компании, расположенных на территории региона Варсинайс-Суоми. Об этом сообщила в субботу газета Helsingin Sanomat со ссылкой на данные полиции.

По ее информации, речь идет о финском акционерном обществе, которое "подозревается в отмывании денег на несколько миллионов евро" и в использовании нелегальной рабочей силы. "Акционерное общество зарегистрировано в Финляндии, но его собственник находится в другой стране ЕС", - цитирует заявление полиции газета. Название компании там не разглашают.

Всего операция проходит в 10 разных точках, в ней участвует сотня человек, в том числе катера, вертолеты и самолеты финской Погранохраны. В ходе нее полиция допросила семь человек, двое из них были задержаны. В KRP отметили, что это граждане нескольких стран.

"Обыски связаны с проводимым совместно с финской Налоговой администрацией предварительным расследованием подозрений в отмывании денег и уклонении от налогов", - указали в KRP.

В Финляндии задержали третьего подозреваемого в отмывании миллионов евро

Sapienti sat ДИПОЛЬ (Дискуссии. Информация. Политика.)

Приобретения русскими земельных участков в Финляндии, похоже, стратегически мотивировано.

Недавно в докладе, составленном для правительственной комиссии парламента Финляндии, Полиция безопасности Финляндии SUPO обратила внимание на покупки земельных участков россиянами. По мнению SUPO, тем самым совершаются «действия, при помощи которых можно оказать влияние на страну в кризисных ситуациях». Об этом, по мнению SUPO, может идти речь при совершении сделок, в которых не прослеживается логика, присущая покупкам с целью ведения бизнеса и покупкам обычной недвижимости.

Недвижимость и участки приобретали, например, рядом с морскими, наземными и воздушными военными базами, радиолокационными станциями, станциями систем управления полетами и складами с оружием.

Как указывается в печатном выпуске газеты Iltalehti, недвижимость российских собственников можно найти рядом с телекоммуникационными мачтами и транспортными узлами, а также недалеко от важных объектов электроснабжения. По крайней мере, четыре или больше распроданных государством после 2006 года пограничных станций и морских погранзастав перешли в собственность русских.

Интернет-издание Verkkouutiset составило примерный список важнейших российских приобретений

Архипелаг Турку — морской фарватер

Финская компания с российским участием Airiston Helmi в течение десяти лет приобретала острова рядом с фарватером, ведущим в открытое море. С них можно наблюдать и при необходимости помешать проходу морского транспорта в порты Наантали и Турку. Компания приобрела старые корабли Военно-морских сил и, несмотря на требования, не изменила названия и цвета кораблей. Корабли, принадлежащие русским, все еще ходят с опознавательными знаками Сил обороны Финляндии. Вертолетная связь с островами, принадлежащим компании, уже вызывала обсуждения в СМИ.

Деревня Скиннарвик — территория верфи Военно-морских сил Финляндии

Украинский бизнесмен приобрел в 2009 году прибрежные участки на острове Кемиё на территории верфи военно-морских сил Финляндии. Участки по-прежнему не застроены. Этот русскоязычный бизнесмен говорит, что перепродал свою компанию Эстонии и не знает, кому теперь принадлежит территория.

Община Уурайнен — место проведения учений Военно-воздушных сил

Безработная российская семья с ребенком, живущая в Варкаусе на съемной квартире, приобрела пустой участок в 2008 году. Территория находится рядом с местом проведения военных учений.

Город Саариярви — телекоммуникационные мачты

Помощник представителя российской Думы владеет несколькими территориями в Саариярви. Самое необычное — участок, расположенный в центре леса в деревне Колканлахти. Рядом с ним расположена одна из важнейших в Финляндии телекоммуникационных мачт. Она транслирует важнейшую информацию с точки зрения безопасности Финляндии. Российский владелец построил на участке промышленное здание в 2008 году, оснащенное охранной системой наблюдения. Никакой бизнес-деятельности на участке замечено не было.

Куопио, Пирккала, Каухава, Куоревеси, Рованиеми — военные аэродромы

Российские частные лица приобрели имущество в непосредственной близости от военных аэродромов, в том числе рядом с взлетно-посадочной полосой, используемой военными.

Sapienti sat ДИПОЛЬ (Дискуссии. Информация. Политика.)

вон как история разворачивается.... безобидные расейские производители сантехники (которым не нашлось места для производства в РФ) попали под контроль... ну да.. и землю они скупали на островах, где народ не тусуется... вместо элитного жилья.

Но "Новая" поразила: вместо того, чтобы наблюдать за развитием ситуации или просто рассказать, что пишут в финских сми, предпочла опередить события и даже вставив медведева с его репликой, поскольку в эти дни был его визит в Финляндию

Но "Новая" забыла рассказать, что следствие началось 6 мес. назад и конкретные причины: в использовании нелегального труда в сфере недвижимости, отмывании денег, уклонении налогов и махинациях с пенсионными фондами на многие миллионы граждан. И спецоперация началась после того, как появились обоснования: ведь привлечь сразу столько служб (а это не налоговые инспектора, а погранцы с военными) - уж наверняка были причины и выставлять финнов эдакими лохами - по крайней мере смешно.

На мой взгляд, если бы это были действительно безобидные производители сантехники, на кой им нужно было делать такую сложную сеть офшоров?

https://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/dengi_na_sdelki_s_ne...

Sapienti sat ДИПОЛЬ (Дискуссии. Информация. Политика.)

Но "Новая" поразила:

Сложилось ранее впечатление, что "Новая" печатает разборчиво, но вспомнила, как "Новая" разместила раньше якобы документы украинских ВС (с датами, званиями, фамилиями и номерами в/ч), которые дискредитировали Украину как виновника гибели МН-17 (сейчас точно не помню, но как вроде, что украинцы были на территории Зарощенского). "Новая" тогда пояснила: ей это предоставило лицо из Украины, пожелавшее остаться инкогнито. Тогда тоже показалось странным: зачем "Новая" распространяет фейки, зная, что ее читают?

А еще вспомнилось буквально недавно, когда был скандал с заводом "Крымский титан" - были выбросы и загрязнение окружающей среды. И тогда "Новая" разместила статью о том, что дамба между кислотным накопителем титанового завода в Армянске и озером Сиваш, которая, по информации российских СМИ и директора предприятия, якобы была разрушена со стороны Херсонщины и стала причиной химического загрязнения окружающей среды. Т.е. как всегда, обнаружился "украинский след".

Однако, эта версия была проверена и ложь росс.сми и директора титанового завода подтвердилась. Но вот почему "Новая" не написала это опровержение - остается загадкой ))

Sapienti sat ДИПОЛЬ (Дискуссии. Информация. Политика.)

Нидерланды обвинили четырех россиян в хакерской атаке на Организацию по запрещению химического оружия в Гааге. Как сообщается, подозреваемых, которые предположительно связаны с российской военной разведкой, выслали из страны.

итак, ещё 4 жопоруких чепиги спалились, на этот раз с дип.паспортамии — так что легко отделались.

особо доставила хозяйственность скрепоносных джеймсбондофф:

У одного из россиян нашли чек из такси, который подтверждает, что он ехал от штаб-квартиры ГРУ в аэропорт Шереметьево

подробности и фотки на "Эхе"

Анекдот про штирлица с парашютом за спиной становится уже не смешным. И ведь выкрутятся, как и тот

А Украина требует за это исключить РФ из Совбеза ООН

Sapienti sat ДИПОЛЬ (Дискуссии. Информация. Политика.)

А Украина требует за это исключить РФ из Совбеза ООН.

За Штирлица?

А если серьёзно, не выйдет. Тут нужно не просто большинство, тут понадобится почти единогласие.

В ООН же огромное количество проституток. В смысле, политических...

( Чёта я сёдни полюбил классиков поминать.... )

Ну и пусть без особых последствий, читайте: открыто высказали свое отношение к РФ при удобном моменте. Времена меняются и явно не пользу РФ.

Sapienti sat ДИПОЛЬ (Дискуссии. Информация. Политика.)

У одного из россиян нашли чек из такси, который подтверждает, что он ехал от штаб-квартиры ГРУ в аэропорт Шереметьево

они и мусор из номера отеля с собой прихватили. Они также пытались получить инфо по mh17. У Медузы еще подробности.

Sapienti sat ДИПОЛЬ (Дискуссии. Информация. Политика.)

В Индии военная контрразведка инженера совместного российско-индийского предприятия BrahMos Aerospace, сообщает Times of India.
Задержанногo инженера зовут Нишант Агравал, он работал системным инженером в подразделении компании, расположенном в одном из пригородов Нагпура, и руководил командой из 40 человек. Он считался весьма перспективным сотрудником: в частности, он стал лауреатом государственной премии «Молодой ученый» в 2017–2018 годах.
Для того, чтобы задержать Агравала, полиция штатов Махараштра и Уттар-Прадеш провели совместную операцию с военной разведкой страны. Источники издания в полиции сообщили, что ученый передавал закодированные данные в Пакистан, а также посылал фотографии секретных объектов.

Sapienti sat ДИПОЛЬ (Дискуссии. Информация. Политика.)

и почему мы уже не удивляемся?

-------------

На счетах начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД по Алтайскому краю Вадима Надвоцкого, задержанного по подозрению во взятках, нашли миллиард рублей. Происхождение этих денег пока неизвестно.

Знакомые Надвоцкого заявили, что полковник полиции хотел накопить полтора миллиарда рублей. На какие цели он собирался их потратить, они не уточнили, сообщает телеканал "360".

Надвоцкого задержали в Барнауле 15 ноября в его загородном доме. По данным следователей, глава ведомства по борьбе с коррупцией края получил через знакомого 5 миллионов рублей от предпринимателя в обмен на прекращение проверок его компаний. Сообщается, что в определенных кругах предпринимателей и полицейских у Надвоцкого было прозвище "Вадик Всемогущий".

Sapienti sat ДИПОЛЬ (Дискуссии. Информация. Политика.)

Родственники «главного советника президента по ракетам» осваивают бюджетные миллиарды корпорации, которая создает новейшее стратегическое вооружение. «Новой газете» удалось выяснить, что все закупки важнейшей, стратегически важной для страны ракетной корпорации проходят через частную фирму, связанную с молодой девушкой, — свадебным визажистом, которая занимается макияжем и прическами для невест.

-------------

вот такая она, расейская система "делать деньги на обороноспособности страны"

Sapienti sat ДИПОЛЬ (Дискуссии. Информация. Политика.)

что все закупки важнейшей, стратегически важной для страны ракетной корпорации проходят через частную фирму, связанную с молодой девушкой, — свадебным визажистом, которая занимается макияжем и прическами для невест.

А чья она родственница? Не, ну, все мы хорошо знаем, что каждая кухарка может управлять государством....
Чем эта хуже?

А чья она родственница?

Sapienti sat ДИПОЛЬ (Дискуссии. Информация. Политика.)

Директор «Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» -Борис Грызлов — полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в Украине, бывший министр внутренних дел и председатель Госдумы. Основная функция совета директоров — контролировать деятельность корпорации и защищать интересы ее единственного акционера — государства. Но непосредственное руководство КТРВ осуществляет генеральный директор. Этот пост на протяжении уже 15 лет занимает один и тот же человек — Борис Обносов. Так вот эта девушка "свадебный визажист" -Ольга Зорикова - дочь этого Обносова, который столь талантливо "обносит" обороноспособность РФ

Вот! Кухарочка то непростая оказалась....

и почему мы уже не удивляемся?

да что у них там, недержание (сорри))) что ли?

----------

Начальник главного управления по работе с личным составом Минобороны полковник Михаил Барышев задержан.

Собеседники издания отметили, что Барышев подозревается в получении взяток в связи с проведением в 2017 году III зимних Всемирных военных игр в Сочи.

«Барышева задержали по подозрению в трех эпизодах по получению взяток от коммерсантов на сумму более 20 млн руб. — за обеспечение в проведении игр», — рассказал источник, знакомый с ходом следствия. Источник в Минобороны добавил, что показания на Барышева дал бывший заместитель по ЦСКА.

Собеседники РБК отмечают, что Барышев и его бывший подчиненный находятся под следствием, при этом про задержание полковника они ничего не слышали. «Барышев вместе со своим бывшим сотрудником находятся под следствием. Это связано с армейскими играми в Сочи, на которые была выделена субсидия в размере более миллиарда рублей», — сообщил источник в Минобороны.

По данным СМИ, уголовное дело в отношении Барышева «связано с его работой в ЦСКА».

При этом, добавил один из собеседников издания, Михаил Барышев неделю как уволен из Минобороны.

============

Руководители компании «БалтСтрой», принадлежавшей миллиардеру Дмитрию Михальченко, и связанные с ними бизнесмены похищали бюджетные средства на стройку и реставрацию объектов госохраны по меньшей мере с 2007 года, рассказал следствию бывший заместитель директора компании «Климат проф» Борис Мальцев. Протоколы четырех его допросов есть в распоряжении РБК, их подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела о хищении 1,5 млрд руб. в ходе строительных работ в президентской резиденции «Ново-Огарево».

Sapienti sat ДИПОЛЬ (Дискуссии. Информация. Политика.)