КОНСУЛЬТАТИВНАЯ КОМИССИЯ
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ИЗ
ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА ТОРГУЯ МОШЕННИЧЕСТВА

∙ Вы требовались, чтобы торговать контракты иностранной валюты (также известный как "forex")?
∙ Если так, Вы должны знать, как определить иностранную валюту торговые мошенничества.
Товарный Фьючерс Соединенных Штатов Торговая Комиссия (CFTC), федеральное агентство, которое регулирует товарный фьючерс и рынки вариантов в Соединенных Штатах, попросил потребителей взять специальную заботу, чтобы защитить себя от различных видов мошенничеств, совершаемых на сегодняшних финансовых рынках, включая те, которые вовлекают так называемую "торговлю иностранной валюты."
Новый федеральный закон, Товарный закон о Модернизации Фьючерса 2000, ясно дает понять, что CFTC имеет юрисдикцию и власть исследовать и подать в суд, чтобы закрыть широкий ассортимент нерегулируемых фирм предлагающий или продающий фьючерс иностранной валюты и контракты вариантов к широкой публике. Кроме того, CFTC имеет юрисдикцию, чтобы исследовать и преследовать по суду мошенничество иностранной валюты, происходящее в его зарегистрированных фирмах и их филиалах.
CFTC засвидетельствовал увеличивающиеся числа и растущую сложность финансовых инвестиционных возможностей в последние годы, включая острое повышение иностранной валюты торговые жульничества. В то время как большая торговля иностранной валюты - законные, различные формы торговли иностранной валюты, рекламировались в последние годы, чтобы выманить у членов публики.
Валюта торговые жульничества часто привлекает клиентов через рекламные объявления в местных газетах, радио-поощрениях или привлекательных интернет-участках. Эти рекламные объявления могут рекламировать высокое возвращение, возможности инвестиций низкого риска в торговле иностранной валюты, или даже высоко-заплаченный торговые валютой возможности занятости. CFTC убеждает Вас быть скептическими, когда покровители иностранной валюты, торгуя требование, что их услуги или ведение счетов заработают высокую прибыль с минимальными рисками, или что занятость как торговец валюты сделает Вас богатыми быстро.
Понимание Законных Операций Иностранной валюты
Вообще говоря, фьючерс иностранной валюты и контракты вариантов могут быть проданы юридически на обмене или министерстве торговли, которое было одобрено CFTC.
Даже там, где торговля валюты не происходит на одобренном Комиссией обмене или министерстве торговли, торговля может провестись юридически, где, вообще говоря, одна или обе стороны к торговле - (или - регулируемый филиал), банк, страховая компания, регистрировал брокера-дилера ценных бумаг, комиссионера фьючерса или другое финансовое учреждение, или - человек или юридическое лицо с высоким собственным капиталом.
Где forex фирмы не падают в категории регулируемых объектов, выделенных выше и участвуют во фьючерсе иностранной валюты и сделках вариантов с или для розничных клиентов, которые не имеют высоких собственных капиталов, CFTC имеет юрисдикцию по тем фирмам и их сделкам.
Предупредительные знаки Мошенничества
Если Вы требуетесь компанией, которая утверждает, что торговала иностранные валюты и просит, чтобы Вы передали капитал в тех целях, Вы должны быть очень осторожными. Часы для предупредительных знаков, упомянутых ниже, и принимают следующие меры перед размещением вашего капитала с любой торговой компанией валюты.
1. Избежать Возможностей Тот Звук Слишком хорошо, чтобы быть правдой
Станьте - богатыми - быстрые схемы, включая те, которые вовлекают торговлю иностранной валюты, имейте тенденцию быть мошенничествами.
Всегда помните, что нет такой вещи как "свободный завтрак." Будьте особенно осторожны, если Вы приобрели большую сумму наличных денег недавно и ищут безопасное инвестиционное транспортное средство. В частности отставники с доступом к их пенсионным фондам могут быть привлекательными целями для мошеннических операторов. Возвращение ваших денег, как только это ушло, может быть трудным или невозможным.
2. Избежать Любой Компании, которая Предсказывает или Гарантирует Большую Прибыль
Чрезвычайно опасайтесь компаний, которые гарантируют прибыль, или который рекламируют чрезвычайно высокую эффективность. Во многих случаях, те требования ложны.
Следующее - примеры утверждений, которые или являются или наиболее вероятно мошеннические:
∙ "Продвигается ли рынок или вниз, в денежном рынке, Вы получите прибыль."
∙ "Сделайте 1000 $ в неделю, каждую неделю"
∙ "Мы выигрываем у 90 % внутренних инвестиций."
∙ "Главное преимущество вылютных рынков состоит в том, что нет никакого рынка с понижательной тенденцией."
∙ "Мы гарантируем, что Вы сделаете по крайней мере норму на 30-40 % из возвращения в течение двух месяцев."
3. Избежать Компаний, Которые Обещают Небольшой или никакой Финансовый Риск
С подозрением относитесь к компаниям, которые преуменьшают риски или заявляют, что письменные утверждения раскрытия риска - обычные формальности, наложенные правительством.
Фьючерс валюты и рынки вариантов изменчивы и содержат существенные риски для бесхитростных клиентов. Фьючерс валюты и рынки вариантов не место, чтобы поместить любой капитал, который Вы не можете позволить себе терять. Например, пенсионные фонды не должны использоваться для торговли валюты. Вы можете проиграть больше всего или весь тот капитал, очень быстро торгующий фьючерс иностранной валюты или контракты вариантов. Поэтому, остерегайтесь из компаний, которые делают следующие типы утверждений:
∙ "С депозитом в размере 10 000 $, максимум, который Вы можете потерять, - 200 $ к 250 $ в день."
∙ "Мы обещаем возвращать любые потери, которые Вы имеете."
∙ "Ваши инвестиции безопасны."
4. Не торговать на Краю, Если Вы Не понимаете то, Что Это Означает
Торговля края может сделать Вас ответственными за потери, которые очень превышают долларовое количество, которое Вы внесли.
Много торговцев валюты просят, чтобы клиенты дали им деньги, которые они иногда именуют как "край", часто суммы в диапазоне 1 000 $ к 5 000 $. Однако, те количества, которые являются относительно маленькими в денежных рынках, фактически управляют намного большими долларовыми количествами торговли, факт, который часто плохо объясняется клиентам.
Не торгуйте на краю, если Вы полностью не понимаете то, что Вы делаете и готовы принять потери, которые превышают количества края, которые Вы заплатили.
5. Фирмы Вопроса, Которые Утверждают, Что Торговали на "Рынке Международного банка"
Опасайтесь фирм, которые утверждают, что Вы можете или должен торговать на "рынке международного банка," или что они сделают так от Вашего имени.
Торговые фирмы нерегулируемой, мошеннической валюты часто говорят розничным клиентам, что их капитал продан на "рынке международного банка,", где хорошие цены могут быть получены. Фирмы, которые торгуют валюты на рынке международного банка, однако, наиболее вероятно, будут банками, инвестиционными банками и большими корпорациями, так как срок "рынок международного банка" обращается просто к свободной сети сделок валюты, о которых договариваются между финансовыми учреждениями и другими большими компаниями.
6. Опасайтесь Посылки или Передачи Наличных денег в Интернете, Почтой или Иначе
Будьте особенно аварийные к опасностям торговли онлайн; очень легко передать капитал онлайн, но часто может быть невозможным получить возмещение.
Это стоит интернет-рекламодателю только пенни в день, чтобы достигнуть потенциальной аудитории миллионов людей, и фальшивой валюты, торговые фирмы ухватились за Интернет как недорогой и эффективный способ достигнуть большого объединения потенциальных клиентов.
Много компаний, предлагающих валюту, торгующую онлайн не расположены в пределах Соединенных Штатов и, возможно, не показывают адрес или любую другую информацию, идентифицирующую их национальность на их Вебсайте. Знайте, что, если Вы передаете капитал тем иностранным фирмам, это может быть очень трудным или невозможным возвратить ваш капитал.
7. Жульничества Валюты Часто Предназначаются для Членов Этнических Меньшинств
Некоторая валюта торговые жульничества предназначается для потенциальных клиентов в этнических сообществах, особенно люди в российских, китайских и индийских иммигрантских сообществах, через рекламные объявления в этнических газетах и телевизионных "рекламных роликах".
Иногда те рекламные объявления предлагают так называемые "возможности работы" для "делопроизводителей", чтобы торговать иностранные валюты. Знайте, что "делопроизводители", которые наняты, могли бы ожидаться, чтобы использовать их собственные деньги для торговли валюты, так же как принимать на работу их семью и друзей, чтобы сделать аналогично. Что, кажется, многообещающая возможность работы, часто - иначе многие из этих клиентов приманки компаний в расставление с их наличными деньгами.
8. Убедитесь, что Вы Получаете Отчет Следа Работы Компании
Получите так много информации насколько возможно об отчете работы фирмы или человека от имени других клиентов. Вы должны знать, однако, что Это может быть трудным или невозможным сделать так, или проверять информацию, которую Вы получаете. В то время как фирмы и люди не обязаны обеспечивать эту информацию, Вы должны опасаться любого человека, который не желает делать так или кто предоставляет Вам неполную информацию. Однако, имейте в виду, даже если Вы действительно получаете глянцевую брошюру или сложно-выглядящие диаграммы, что информация, которую они содержат, могла бы быть ложна.
9. Не иметь дело Ни с кем, Кто Не будет Давать Вам Их Фон
План сделать большую проверку любой информации, которую Вы получаете, чтобы убедиться, что компания является и делает точно, что это говорит.
Получите фон управления людей или продвижения компании, если возможно. Не полагайтесь исключительно на устные утверждения или обещания от служащих фирмы. Спросите всю информацию в письменной форме.
Если Вы не можете убедиться, что люди, с которыми Вы имеете дело, полностью законны и честны, самый мудрый курс действия должен избежать торговать иностранные валюты через те компании.
10. Предупредительные знаки Товарных "Мошенников"
Если Вы требуетесь компанией, чтобы купить предметы потребления, часы для упомянутых ниже предупредительных знаков:
∙ Избежать любой компании, которая предсказывает или гарантирует большую прибыль с небольшим или никаким финансовым риском.
∙ Опасайтесь оказывают давление на тактику, чтобы убедить Вас посылать или передавать наличные деньги немедленно фирме, через ночные компании поставки, Интернет, почтой, или иначе.
∙ Сомневайтесь в незапрашиваемых обращениях по телефону об инвестициях от оффшорных продавцов или компаний, с которыми Вы являетесь незнакомыми.
∙ До покупки:
∙
o Свяжитесь с CFTC.
o Посетитьforex мошенничество CFTC веб-страница.
o Свяжитесь с Национальной Ассоциацией Фьючерса, чтобы видеть, зарегистрирована ли компания с CFTC или - члены Национальной Ассоциации Фьючерса (NFA)?. Вы может сделать это легко, называя NFA (800-621-3570 или 800-676-4NFA) или проверяя регистрацию NFA и информацию членства относительно ее вебсайта в www.nfa.futures.org/basicnet/ . В то время как регистрация не может требоваться, Вы могли бы хотеть подтвердить статус и дисциплинарный отчет специфической компании или продавца.
o Войти в контакт с другими властями, включая специального уполномоченного ценных бумаг вашего государства (www.nasaa.org ), бюро защиты потребителя Генерального прокурора (www.naag.org/ ), Лучшее Деловое Бюро (www.bbb.org ) и Национальная Ассоциация Фьючерса (www.nfa.futures.org ).
o Убедитесь, что Вы получаете всю информацию о компании и проверяете что данные, если возможно. Если Вы можете, проверять материалы компании с кем - то, финансовому совету которого Вы доверяете.
o Изучить всю возможную информацию о платах, взысканных, и основании для каждого из этих обвинений.
o Если в сомнении, не вкладывать капитал. Если Вы не можете получить твердую информацию о компании, продавце, и инвестициях, Вы не можете хотеть рисковать вашими деньгами.
11. Больше Информации и Контактов
∙ К вопросам относительно этого консультативного можно обратиться Office CFTC Связей с общественностью в (202) 418-5080.
Товарный Фьючерс Торговая Комиссия
Три Лафейеттских Центра
1155 21-ых Улиц, N.W.
Вашингтон, округ Колумбия 20581
∙ Товарный закон о Модернизации Фьючерса доступен в нашем Законе и Регулировании страница.
(требует читателя Adobe Acrobat, который может быть загружен бесплатно от www.adobe.com и многочисленный другие участки в Интернете),
∙ Для другого потребителя advisories относительно возможной мошеннической деятельности в товарном фьючерсе и промышленности вариантов, нажмите на Защиту Клиента страница.
∙ Свяжитесь с Национальным Центром Информации Мошенничества (www.fraud.org ).
∙ Вебсайт CFTC также предлагает общую информацию о торговле в товарном фьючерсе и рынках вариантов. Вы можете желать посетить наш Прежде, чем Вы Торгуете страница.
∙ Узнавать или фирмы или контрагенты, с которыми Вы планируете торговать, зарегистрированы или регулируемые учреждения или объекты, которые являются вне юрисдикции CFTC, Вы можете проверить списки регулируемых учреждений на следующих вебсайтах. Некоторые учреждения вне юрисдикции CFTC не появляются ни на одном из этих списков или в других с-готовностью-доступных местах:
∙
o Федеральное резервное управление (www.federalreserve.gov )
o Федеральный Финансовый Совет Экспертизы Учреждений (www.ffiec.gov )
o Федеральная Страховая Корпорация Депозита (www.fdic.gov )
o Американские Ценные бумаги и Обменная Комиссия (www.sec.gov )
o Office Диспетчера Валюты (www.occ.treas.gov )
o Office Наблюдения Развития (www.ots.treas.gov )
o Национальная Ассоциация Союза Кредита (www.ncua.gov )
o National Association of Securities Dealers Regulation, Inc (www.nasdr.com )
o Все американские Правительственные вебсайты могут быть расположены через связи в www.firstgov.gov
o Офис вашего генерального прокурора штата и государственное банковское дело, страхование и регуляторы ценных бумаг (которые часто имеют их собственные вебсайты).