«Новой газете» удалось получить уникальные данные о движении денег по счетам компаний, участвовавших в отмывании 22 млрд долларов.

"В 2014 году «Новая газета» написала о «Ландромате» (от arys2004: “the Global Laundromat” - глобальная прачечная)))) — самой крупной операции по отмыванию денег в Восточной Европе. Речь шла о выводе из России 22 млрд долларов (или около 700 млрд рублей) с 2011 по 2014 год под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судьями.

С тех пор по всему миру были возбуждены уголовные дела, некоторые из европейских банков, участвовавших в отмывании российских денег, были лишены лицензий или оштрафованы.

И хотя главной пострадавшей страной в этой истории была и остается Россия, у нас на уровне правоохранительных органов расследование этой масштабной схемы ведется вяло. Более того: на прошлой неделе власти Молдовы обвинили российские спецслужбы в сознательном противодействии в расследовании этого дела и давлении на молдавских чиновников.

На протяжении почти пяти лет «Новая газета» совместно с журналистами других стран мира пыталась ответить на главные вопросы в этой истории: кому достались около 700 млрд рублей, незаконно выведенных из России, и на что были потрачены эти деньги? И вот, спустя пять лет, мы частично можем ответить на эти вопросы."

Подробнее читаем здесь:

https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/03/20/71828-land...

Также установлено, что Игорь Путин, двоюродный брат президента РФ, находился в совете одного из московских банков, в котором находились счета, связанные с мошенничеством.

https://www.theguardian.com/world/2017/mar/20/british-bank...

Sapienti sat ДИПОЛЬ (Дискуссии. Информация. Политика.)