Русские «грязные деньги», переданные через финские банки

Глобальная схема «отмывания денег» привела к контрабанде из России в оффшорные фонды в 18 миллиардов евро через банки в Европе. Исследование показывает, что в Финляндии около 20 миллионов евро прошли через Nordea и другие банки, а некоторые из них были использованы для покупки предметов, таких как меха, компьютеры, электроинструменты и строительные материалы.

Nordea является одним из крупнейших финансовых конгломератов Северного региона. Изображение: Mauritz Antin / EPA

Финские банки и компании имели относительно небольшую долю, чтобы играть в глобальной схеме отмывания денег, поскольку новые данные показывают, что около 20 миллионов евро в «грязных деньгах» из России перешли в руки в 2014 году в Финляндии.

Исследовательская программа Yle MOT более подробно рассмотрела схему «Глобального прачечного», в которой за период с 2010 по 2014 год было перевезено не менее 18 миллиардов долларов за грязные деньги.

МОТ получила информацию о денежных операциях, связанных со схемой, из Проекта отчетности о организованной преступности и коррупции (OCCRP) и российского издания «Новая газета», который поделился данными со средствами массовой информации в 32 странах, в том числе Guardian и Финская вещательная компания Yle.

Большая часть переведенных денег была перемещена через банки Молдовы и Латвии.

Деньги, связанные с этой схемой, передавались в основном банкам Nordea. Товары и услуги почти 30 финских компаний или фирм, ведущих бизнес в Финляндии, также были связаны с операцией по отмыванию денег. Финские компании заявили, что они понятия не имеют, что деньги имели преступное происхождение.

Крупномасштабная профессиональная организация

В своем выступлении, основанном на тех же документах, британская газета Guardian сообщает, что британские банки на высоких улицах обработали почти 685 миллионов евро в фондах операции. Британские детективы считают, что реальная общая цифра может быть ближе к 75 миллиардам евро.

По словам Хранителя, операция, как правило, будет включать две фирмы, которые будут притворяться, что будут предоставлять друг другу деньги. Российские компании будут подписывать суммы. Одна компания затем «дефолт» по кредиту, и судьи подтвердят «долг» как подлинный. Это позволило российским предприятиям отправлять наличные деньги на счет в Молдове, откуда он перешел в Латвию, и проник в границу ЕС.

Эти «поддельные» ссуды были выплачены на счетах коллекторских компаний в латвийском банке Trasta Komercbanka. Майя Трейя, заместитель директора министерства финансов Латвии, заявила, что ее власти попросили Европейский центральный банк отозвать лицензию Trasta в марте 2016 года.

.............

Sapienti sat DIPOL (Diskussionen. Informationen. Politik.)