........................

«Trasta Komercbanka использовалась для экспорта денег из бывших советских республик и в финансовую систему ЕС», - сказал Трейя Йле.

Национальное бюро расследований Финляндии было вовлечено в международное сотрудничество с властями Молдовы, чтобы разобраться в сути дела, но даже НБИ не знали о сделках, которые имели место в Финляндии, до тех пор, пока MOT Yle не попал в отчет OCCRP.

«Это, естественно, очень интересно, потому что это показывает, что операция была действительно достаточно профессиональной и систематической, с участием крупномасштабной сети», - говорит директор по расследованию отмывания денег NBK Пекка Васара.

Следователи все еще пытаются идентифицировать примерно 500 человек позади операции, и Гардиан отмечает, что олигархи, московские банкиры и фигуры, работающие или связанные с ФСБ, шпионское агентство, которое преуспело в КГБ, включены в список.

28 вовлеченных финских компаний

Отчет MOT показал, что грязные деньги также поступили в 28 компаний, основанных или действующих в Финляндии.

С 2013 по 2014 год 129 платежей с суммой в 19 миллионов евро были переведены из банка Trasta в Латвии и Moldindcondbank в Молдове в Финляндию.

В документах MOT было показано, что 16 миллионов евро грязных денег было передано через скандинавскую банковскую сеть финских мест Nordea. Nordea отказалась комментировать инцидент. Другие банки также разрешили связанные транзакции; OP Bank контролировал 1,5 млн. Переводов, а Danske Bank способствовал переводу 400 000 евро из латвийских и молдавских банков.

Три компании занимались мехами, четыре были в секторе транспорта и логистики, а шесть - в строительной отрасли. Эти деньги также использовались для платежей финским производителям напитков и организаторам мероприятий

.........................

Sapienti sat DIPOL (Diskussionen. Informationen. Politik.)