И вот частичный финиш этой криминальной истории:

объем отмывания денег - в миллионах евро и при отягчающих обстоятельствах и усугублении налогового мошенничества, использование незаконного труда, расследование длилось несколько месяцев с привлечением налоговой администрации, участвовало около 100 офицеров полицейского управления в Юго-Западной Финляндии , пограничной охраны

Собственность компании с ограниченной ответственностью была прослежена в другой стране ЕС, и люди из нескольких стран были допрошены. Подконтрольная компания зарегистрирована в Финляндии, но является иностранной собственностью. Полиция не будет пока раскрывать никаких имен. Судоходство вблизи исследуемых районов может быть ограничено

Национальное бюро расследований (NBI), подразделение финской полиции, обвиняемое в расследовании организованной преступности, сообщило в субботу, что оно задержало двух человек в связи с широким поиском многих коммерческих помещений на юго-западе Финляндии.

Sapienti sat DIPOL (Diskussionen. Informationen. Politik.)