Национальное бюро расследований (NBI), подразделение финской полиции, обвиняемое в расследовании организованной преступности, сообщило в субботу, что оно задержало двух человек

Финская Центральная криминальная полиция (KRP) проводит в субботу крупную операцию, в рамках которой осуществляет обыски в помещениях связанной с РФ компании, расположенных на территории региона Варсинайс-Суоми. Об этом сообщила в субботу газета Helsingin Sanomat со ссылкой на данные полиции.

По ее информации, речь идет о финском акционерном обществе, которое "подозревается в отмывании денег на несколько миллионов евро" и в использовании нелегальной рабочей силы. "Акционерное общество зарегистрировано в Финляндии, но его собственник находится в другой стране ЕС", - цитирует заявление полиции газета. Название компании там не разглашают.

Всего операция проходит в 10 разных точках, в ней участвует сотня человек, в том числе катера, вертолеты и самолеты финской Погранохраны. В ходе нее полиция допросила семь человек, двое из них были задержаны. В KRP отметили, что это граждане нескольких стран.

"Обыски связаны с проводимым совместно с финской Налоговой администрацией предварительным расследованием подозрений в отмывании денег и уклонении от налогов", - указали в KRP.

В Финляндии задержали третьего подозреваемого в отмывании миллионов евро

Sapienti sat DIPOL (Diskussionen. Informationen. Politik.)