ЯК ОЛІГАРХИ ВИВЕЛИ З УКРАЇНИ ЗА КОРДОН $5,500,000,000 «ПРИВАТБАНКУ»

".......«ПриватБанк» розпочав свою діяльність на Кіпрі ще наприкінці 1990-х років. Жоден інший український банк не отримував від НБУ дозволу відкривати свою філію за кордоном.

Чинний Голова НБУ, Яків Смолій сказав, що для НБУ кіпріотська філія «ПриватБанку» нічим не відрізнялася від інших філій цього банку в таких українських містах як Харків чи Луцьк, тож на переказ коштів не було жодної реакції від регуляторів. Українська влада не зробила нічого, щоб запобігти втраті цих грошей (пан Смолій розмовляв з OCCRP у якості співавтора книги «Приватна історія: Зліт і падіння найбільшого приватного банку в Україні»).

Щойно кошти потрапили до Кіпру, їх розподілили по різних офшорних компаніях через систему SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications). Ця мережа дозволяє фінансовим установам у всьому світі безпено відправляти та отримувати гроші (найцікавіше, що аби виводити гроші з України у кіпріотську філію «ПриватБанку» систему SWIFT не треба було задіювати).

А що кіпрські регулятори розглядали філію ПриватБанку в їхній країні як окрему та законну дочірню установу «ПриватБанку» в Україні, то вони ніколи не повідомляли українські органи владу про перетік коштів. ...."

Sapienti sat ДИПОЛЬ (Дискуссии. Информация. Политика.)