Глава АП Богдан засветился в кредитной аферe на 200 000 000 гривен

В 2016-м году Фонд гарантирования вкладов обнаружил кредитную аферу с привлечением оффшорной компании "Айдельберг ресорсис ИНК." (Idelberg resources INC.), На основании чего того же года было открыто уголовное производство. Журналисты Bihus.Info выяснили, что Андрей Богдан, который сейчас занимает должность главы Администрации президента, был представителем этой компании за довиренистю.Кредитна Пожаловаться заключалась в том, что оффшорная компания Idelberg resources с Виргинских островов, по данным следствия, помогла «Светловодский маслосыркомбинат »из группы« Клуб сыра "не рассчитаться за кредит в банке« Финансы и кредит ».

Маслосыркомбинат получил кредит еще в 2007 году. В 2009-м, когда кредит уже должен был быть погашен, долг комбината перед банком составил около 150 миллионов гривен. Когда же банк обратился за взысканием залога по кредиту, в игру вступила оффшорная фирма Idelberg resources. Она заявила, что тоже претендует на деньги комбината.

Дело рассматривалось в Хозяйственном суде Киевской области. По одному иску офшорка требовала вернуть ей более 52-х миллионов гривен, якобы заемных комбината ранее. Во втором иске Айдельберг требовала еще более 150 000 000 гривен, за которые комбинат якобы поручился по займу «Карловского завода сухого молока».

Офшорка утверждала, что получила право требования на них от других тоже оффшорных компаний. Маслосирокомбинат официально признал свой долг. И в один день - 23.06.2009 - Хозяйственный суд Киевской области поддержал оба иска Айдельберг ресосис ИНК. В материалах уголовного производства, открытого в 2016 году, эта оффшорная фирма названа фиктивной.

Как установил Фонд гарантирования вкладов после падения банка "Финансы и кредит", параллельно маслосыркомбинат инициировал собственное банкрутсва, тем самым выводя имущество по ипотеке банка. После этого, имущество комбината продали чуть более чем за 10000000 гривен (цена втрое ниже оценочной стоимости предприятия, которая по состоянию на 01.07.2009 составила 31708074 гривен). По заниженной цене имущество комбината продали фактически аффилированной компании "Днепровская молочная компания" из группы "Клуб сыра".

В уголовном производстве по данному факту следователи напишут: "реализуя преступную схему, должностные лица ОАО" Светловодский маслосыркомбинат "по предварительному сговору с должностными лицами" Клуб сыра "от имени фиктивной компании Айдельберг ресорсис ИНК." ...

Sapienti sat ДИПОЛЬ (Дискуссии. Информация. Политика.)