30 декабря Министерство юстиции США подало заявление о конфискации имущества, в котором говорится, что коммерческая недвижимость в Кливленде, Огайо, была приобретена на средства незаконно выведены из украинского «ПриватБанка». Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

Это уже третье подобное заявление. В августе 2020 два другие заявления о конфискации были представлены прокурорами во Флориде относительно объектов, которые, как утверждает обвинение, были приобретены на средства незаконно полученные от «Приватбанка». Они касались объектов в Луивилли, штат Кентукки, и Далласе, штат Техас.

В трех заявлениях прокуроры обвиняют Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, бывших владельцев «Приватбанка» в мошенническом получении банковских средств.

«Эти два человека мошенническим образом получали средства и кредитные линии с 2008 по 2016 годы, когда схема была обнаружена и банк был национализирован Национальным банком Украины. Согласно заявлениям, они отмыли часть средств, полученных преступным путем, с использованием ряда счетов «компаний-оболочек» в основном в кипрском отделении «Приватбанка», перед тем, как перевести средства в США. В заявлениях говорится, что кредиты редко возвращались, кроме случаев их погашения за счет новых кредитов, полученных мошенническим образом », - говорится в сообщении министерства.

Согласно документам обвинения, связанные с Коломойским и Боголюбовым, Мордечай Корф и Уриэль Лебер, далее отмывали эти средства и инвестировали их. Общая стоимость приобретенных таким образом объектов недвижимости в США составляет $ 60 млн.

Sapienti sat DIPOL (Diskussionen. Informationen. Politik.)