Силовики устроили масштабную спецоперацию на связанных с Медведчуком АЗС

Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн, передает пресс-служба СБУ. Уголовное производство начали по статьям Уголовного кодекса:

• ч. 3 ст. 209 (Легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем),
• ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов),
• ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением),
• ч. 2 ст. 204 (Незаконное изготовление подакцизных товаров).

"В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали организацию масштабной противоправной схемы обращения и реализации некачественных нефтепродуктов. Установлено, что таким образом организаторы сознательно уклонялись от уплаты налогов в госбюджет чем нанесли ущерб в крупных размерах", – сообщают в СБУ.

Проводится более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления.

Обыски на Glusco проходят согласно решениям следственного судьи Киевского районного суда Харькова Садовского К.С. от 26 февраля и 1 марта в рамках расследования уголовных производств, начатых 30 января 2019 г., по фактам незаконного производства, хранения, транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров, уклонения от уплаты налогов, а также легализации доходов, полученных незаконным путем.

Sapienti sat ДИПОЛЬ (Дискуссии. Информация. Политика.)