«Железный занавес будут опускать». США решили перекрыть поставки в Россию товаров через Турцию, Китай и страны СНГ

Россия обходит санкции США с помощью поставок товаров через Китай, Турцию, Беларусь, Армению и Узбекистан. В связи с этим производители, дистрибьюторы, реселлеры и перевозчики грузов должны проверять сделки с компаниями из этих стран на предмет нарушения санкций.

Об этом говорится в рекомендациях Минторга, Минюста и Минфина США (.pdf) по борьбе с нарушением санкционного режима. Ведомства обозначили «красные флаги», которые должны сигнализировать компаниям о попытке России обойти санкции.

В частности, подозрение должны вызвать:

• нежелание покупателя делиться данными о конечном использовании продукта;
• отказ от базовой установки, обучения или технического обслуживания приобретенных товаров;
• использование для оплаты финучреждений в юрисдикциях, отличных от места регистрации фирмы;
• поступление платежа от компании или из страны, которые не указаны в качестве конечного пользователя;
• разные IP-адреса клиента и указанного местоположения;
• сделки с организациями, которые плохо представлены в интернете, либо вообще не представлены.

Как отмечают американские ведомства, несмотря на беспрецедентные санкции и столь же масштабные усилия властей, злоумышленники продолжают обходить экспортный контроль. В связи с этим все финансовые организации и компании, которые торгуют американской продукцией или товарами, должны быть бдительными при совершении сделок.

Подробнее - по ссылке

Sapienti sat ДИПОЛЬ (Дискуссии. Информация. Политика.)