Читаю тексты подозрений и удивляюсь: а что же мешало СБУ и Генпрокурору эти подозрения предъявить раньше? Такое впечатление, что решили разыграть активность на том, что уже было раньше расследовано?

======

СБУ, Бюро экономической безопасности и Офис Генпрокурора разоблачили новые факты преступной деятельности владельца крупной финансово-промышленной группы Игоря Коломойского.

По данным следствия, в период с 2013 по 2014 годы Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд. грн.

Для этого фигурант создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером.

В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные «взносы наличных денег в кассу банка», хотя на самом деле никаких взносов банк не получал.

По версии следствия, такая «схема» позволила фигуранту получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн дол. США.

Затем эти фейковые «взносы» были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными денежными средствами.

Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как ссуды и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Проводится комплекс мер по установлению всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечению виновных к ответственности.

https://t.me/SBUkr/9661?fbclid=IwAR0Zz2_H_JZgHUcxiwsWOnMWC3TXOoZNQMT-bu4EBD1NsS1T3ljSAH7JzpI

Sapienti sat ДИПОЛЬ (Дискуссии. Информация. Политика.)