Кипрская полиция начнет новые расследования против богатых россиян

Группа специалистов Федерального бюро расследований США завершила девятимесячную командировку на Кипре, в ходе которой помогала сотрудникам кипрской полиции и госструктур выявлять и преследовать россиян и других нарушителей санкций, введённых США и ЕС.

Власти Кипра в начале марта отчитались об успехах в применении санкций — были заморожены российские активы на сумму более €1,2 млрд. Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) в своем отчете за прошлый год отметила, что провела 90 проверок, в том числе в контексте соблюдения санкций. Часть материалов уже была передана полиции для проведения дальнейшего расследования, в том числе по фактам перевода активов россиян в юрисдикцию РФ. Из Кипра уехали множество российских компаний: Тинькофф банк, Etalon Group, «Европейский медицинский центр», две компании, аффилированные с «Русснефтью», «Русагро», «СберМаркет», Fix Price, «Трансмашхолдинг», Globaltrans, HeadHunter, Ozon, Softline, сеть клиник «Мать и дитя» и другие.

Sapienti sat ДИПОЛЬ (Дискуссии. Информация. Политика.)