Вход на сайт
А что там у США?
278463 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
Назад
в ответ arys2004 10.06.25 20:38
В США арестован российский криптовалютник за обход санкций и отмывание $530 млн.
38-летний Гугнин (также известный как Юрий Машуков и Джордж Гугнин), проживающий в Нью-Йорке, руководил двумя связанными компаниями – Evita Investments Inc. и Evita Pay Inc., где занимал должности основателя, президента, бухгалтера и руководителя службы комплаенса.
Обвинение утверждает, что Гугнин получал USDT от иностранных клиентов, конвертировал их в доллары через подконтрольные счета и проводил через американскую финансовую систему, скрывая назначение и происхождение средств. Также он помогал закупать компоненты с экспортными ограничениями, в частности, для нужд Росатома.
https://t.me/ligabusiness/6213
Sapienti sat
ДИПОЛЬ (Дискуссии. Информация. Политика.)
ДИПОЛЬ (Дискуссии. Информация. Политика.)