Почитала подробнее об этом швейцарском банке, о котором идет речь. Там история давняя и совершенно верно : под мониторингом США.

=====

Стало понятно, что понятие "швейцарский банк" уже не то, как было раньше. Сейчас это - место, где хранят свои активы люди с нечестными доходами. Поэтому совсем не удивительно, что банк находится и под мониторингом США (В настоящее время Сенат США ведет расследование в отношении банкиров Credit Suisse, которые, несмотря на все обещания об обратном, как говорят, помогали американским клиентам уклоняться от уплаты налогов после 2014 года)

Собственно, мы знаем, что США мониторили и аферы Коломойского.

Credit Suisse накопил убыток в размере 7,3 млрд швейцарских франков в 2022 году, отчасти из-за того, что доходы намного меньше затрат. Череда неудач и скандалов подорвала доверие клиентов к традиционной компании. Швейцарское правительство организовало экстренное поглощение UBS. (arys2004: это аналогичная история, как и в Украине с Приватбанком, где делал аферы Коломойский и что вынуждено было сделать правительство Украины)

Правительство и UBS не устают подчеркивать, что это решение частного сектора. Однако для обеспечения сделки Швейцарский национальный банк и правительство предоставили более 200 миллиардов швейцарских франков в виде поддержки ликвидности и гарантий. Многие швейцарские политики возмущены тем, что после UBS государству пришлось снова вмешаться только 15 лет спустя во время финансового кризиса, чтобы спасти второй большой банк от краха. Есть также опасения, что спасение нового UBS, баланс которого примерно в два раза превышает годовой объем производства в Швейцарии, может превысить ресурсы страны.

Швейцарский орган по надзору за финансовыми рынками Finma обвинил ее в серьезных недостатках в предотвращении отмывания денег.

Один из скандалов: информатор передал немецким налоговым следователям компакт-диск с данными с именами клиентов немецкого Credit Suisse. Они спрятали свои активы от налоговых органов Германии в швейцарском банке. Далее следуют многочисленные уголовные дела в Германии против немецких клиентов Credit Suisse. Особенно пикантно: на компакт-диске с данными также была презентация, из которой следовало, что Credit Suisse прекрасно осведомлен о том, что многие немецкие клиенты хранят черные деньги в Швейцарии. Чтобы избежать судебного иска, банк заплатил штраф в размере €150 млн.

https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherunge...

https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/politik/suiss...

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/suisse-secrets-107.ht...

==

В настоящее время имеем факт: Слияние крупнейших швейцарских банков завершено. «UBS завершил судебный процесс по приобретению Credit Suisse (CS)», — говорится в открытом письме, опубликованном в понедельник в различных газетах единственным крупным швейцарским банком. В нем она говорит о «начале новой главы — для UBS, швейцарского финансового центра и мировой финансовой индустрии».

Согласно сообщению в Financial Times, UBS теперь хочет ввести строгие правила в отношении банкиров Credit Suisse после поглощения. Поэтому UBS создал список почти из двух десятков красных строк. Нельзя принимать новых клиентов из стран, отнесенных к особо рискованным, таких как Ливия, Россия, Венесуэла и Судан. Есть ограничения и в отношении Украины.

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/ubs-credit-suisse-u...

Sapienti sat ДИПОЛЬ (Дискуссии. Информация. Политика.)